Специалист отдела Compliance

02 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Борисов

Занятость:

Полная занятость

Компания "Прим Брокер"

Обязанности:
  • проводить идентификацию, верификацию клиентов Общества, актуализацию данных о клиентах Общества;
  • на ежедневной основе проводить мониторинг финансовых операций клиентов;
  • выявлять подозрительные финансовые операции, готовить сообщения и заполнять специальные формуляры по установленной форме в программном комплексе;
  • проводить обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • консультировать работников Общества по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля;
  • участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля;
  • участие в разработке и актуализации локальных нормативных актов по направлению деятельности.
Требования:
  • высшее экономическое и/или юридическое образование;
  • наличие опыта работы в подразделении комплаенс или финансового мониторинга;
  • приветствуется опыт работы в банковской сфере;
  • знание законодательства Республики Беларусь в области ПОД/ФТ;
  • внимательность к деталям, умение анализировать информацию, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
  • уверенное владение MS Office;
  • коммуникабельность, ответственность.
Условия:
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by:
Похожие вакансии

01 Октября

Заведующий отделом (Минский р-н, д. Боровляны, ул. Логойская, 4б)

Минск

Компания "ЕВРООПТ" ООО «Евроторг» (сеть магазинов "Евроопт", "Хит!", "Грошык") приглашает на работу ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ в магазин по адресу:...

Отправить резюме подробнее

01 Октября

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности

Минск

Компания "МИНСК КРИСТАЛЛ - управляющая компания холдинга МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП" Осуществляется подбор на конкурсной основе на должность...

Отправить резюме подробнее

01 Октября

Специалист по обслуживанию кофеен ("вендингов")

Фаниполь

Компания "Саунд консалт" Мы - сеть кофеен «Кофе Саунд». Приглашаем на работу специалиста по обслуживанию наших кофеен экспресс формата (кофейни...

Отправить резюме подробнее

02 Октября

Специалист в отдел рекламации (корпусная мебель)

Молодечно

Компания "Смелые решения" Общая информация: Наша компания занимается изготовление корпусной мебели, мы хотим видеть сотрудника которого мы...

Отправить резюме подробнее

02 Октября

Специалист Отдела административной поддержки

Минск

Компания "БТА Банк" В Нео Банке мы открываем новую страницу! Мы находимся на пороге захватывающих изменений и стремимся к постоянным...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: