Специалист отдела Compliance

Компания "Прим Брокер"

• проводить идентификацию, верификацию клиентов Общества, актуализацию данных о клиентах Общества;
• на ежедневной основе проводить мониторинг финансовых операций клиентов;
• выявлять подозрительные финансовые операции, готовить сообщения и заполнять специальные формуляры по установленной форме в программном комплексе;
• проводить обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• консультировать работников Общества по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля;
• участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля;
• участие в разработке и актуализации локальных нормативных актов по направлению деятельности.

• высшее экономическое и/или юридическое образование;
• наличие опыта работы в подразделении комплаенс или финансового мониторинга;
• приветствуется опыт работы в банковской сфере;
• знание законодательства Республики Беларусь в области ПОД/ФТ;
• внимательность к деталям, умение анализировать информацию, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
• уверенное владение MS Office;
• коммуникабельность, ответственность.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя