Специалист отдела Compliance
02 Октября 2025

Город:
Борисов
Занятость:
Полная занятость
Компания "Прим Брокер"
Обязанности:- проводить идентификацию, верификацию клиентов Общества, актуализацию данных о клиентах Общества;
- на ежедневной основе проводить мониторинг финансовых операций клиентов;
- выявлять подозрительные финансовые операции, готовить сообщения и заполнять специальные формуляры по установленной форме в программном комплексе;
- проводить обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- консультировать работников Общества по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля;
- участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля;
- участие в разработке и актуализации локальных нормативных актов по направлению деятельности.
- высшее экономическое и/или юридическое образование;
- наличие опыта работы в подразделении комплаенс или финансового мониторинга;
- приветствуется опыт работы в банковской сфере;
- знание законодательства Республики Беларусь в области ПОД/ФТ;
- внимательность к деталям, умение анализировать информацию, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
- уверенное владение MS Office;
- коммуникабельность, ответственность.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
01 Октября
Заведующий отделом (Минский р-н, д. Боровляны, ул. Логойская, 4б)
Минск
Компания "ЕВРООПТ" ООО «Евроторг» (сеть магазинов "Евроопт", "Хит!", "Грошык") приглашает на работу ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ в магазин по адресу:...
01 Октября
Начальник отдела внешнеэкономической деятельности
Минск
Компания "МИНСК КРИСТАЛЛ - управляющая компания холдинга МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП" Осуществляется подбор на конкурсной основе на должность...
01 Октября
Специалист по обслуживанию кофеен ("вендингов")
Фаниполь
Компания "Саунд консалт" Мы - сеть кофеен «Кофе Саунд». Приглашаем на работу специалиста по обслуживанию наших кофеен экспресс формата (кофейни...
02 Октября
Специалист в отдел рекламации (корпусная мебель)
Молодечно
Компания "Смелые решения" Общая информация: Наша компания занимается изготовление корпусной мебели, мы хотим видеть сотрудника которого мы...
02 Октября
Специалист Отдела административной поддержки
Минск
Компания "БТА Банк" В Нео Банке мы открываем новую страницу! Мы находимся на пороге захватывающих изменений и стремимся к постоянным...
Вакансия размещена в отрасли